可靠股份(301009):公司第五届董事会董事薪酬方案

原标题:可靠股份:关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-007 杭州可靠护理用品股份有限公司
关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日（星期二）召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》，此议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
第五届董事会董事。


二、适用期限
自本方案经公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。


三、薪酬/津贴方案
1、非独立董事薪酬：非独立董事不领取董事津贴，按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献，依据公司绩效考核管理制度执行、发放和领取薪酬；
2、独立董事津贴：每人每年8万元人民币（税前）。


四、发放方式
1、独立董事津贴按年发放。

2、公司董事的上述薪酬为税前金额，其所涉的个人所得税，由公司代扣代缴。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、上述薪酬方案经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后，授权公司财务部等相关部门负责本方案的具体实施。


特此公告。



杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2024年 1月 3日