福建金森(002679):2024年第一次临时股东大会决议

原标题:福建金森:2024年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-001
福建金森林业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）董事会于2023年12月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。

（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长应飚先生
会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数额156,222,983股，占公司总股份数的66.2647％。

（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数额156,188,883股，占公司总股份数的66.2502％。

（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东3人，代表股份34,100股，占上市公司总股份的0.0145％。

（3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）情况：
出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共 6人，代表股份6,215,109股，占公司总股本2.6362％。

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、董事会秘书现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师现场列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况
经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》；
具体表决情况如下：
同意 156,192,783股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807％；反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未其中，中小投资者表决情况为同意6,184,909股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5141％；反对 30,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2、审议通过了《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》；
具体表决情况如下：
同意 156,192,783股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807％；反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为同意6,184,909股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5141％；反对 30,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案通过。

3、审议通过了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》；
具体表决情况如下：
同意 156,192,783股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807％；反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为同意6,184,909股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5141％；反对 30,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案通过。

4、审议通过了《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》；
具体表决情况如下：
30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为同意6,184,909股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5141％；反对 30,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案通过。

5、审议通过了《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》；
具体表决情况如下：
同意 156,192,783股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807％；反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为同意6,184,909股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5141％；反对 30,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：叶兰昌、罗晋航
3、结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查材料
1、《福建金森林业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》； 2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。


特此公告!


福建金森林业股份有限公司
董事会
2024年1月16日